«Да, пришли с обысками. Запрашивают документы по сделкам, юридическим лицам. Я не знаю, почему они пришли. Потому что это обычная процедура и обычно они запрашивали это через письма, а сейчас пришли посмотреть. Но я спокоен, потому что мы не занимаемся никакими махинациями», — прокомментировал ситуацию хоккеист изданию РБК.
В данное время предприниматели и сотрудники подставных фирм доставляются в кабинеты Главного следственного управления на Лиговском проспекте. Так же полицейские планировали провести обыск в коттедже Максима Сушинского в Петергофе, но не застали его дома.
По версии следствия, бизнесмены «продавали кеш», полученный при продаже дорогих автомашин. То есть проводили наличные деньги клиентов как безнал, а после за соответствующий процент отдавали их обнальщикам.
В группу компаний «Авангард» входят официальные дилеры Mercedes Benz, Hyundai, Geely, а так же компании по страхованию машин, тюнингу, выкупу и продаже автомобилей различных марок.
Чистая прибыль ООО «Авангард» в 2019 году по данным СПАРК, составила 58,2 млн.
The Department of economic security searches the apartments and offices of persons involved in the criminal case of illegal banking activities. In particular, a search was conducted in a car dealership owned by former Russian hockey player Maxim Sushinsky.
