Версия для печати! URL: https://laikainfo.com/market/business/item/1671-kabmin-uzhestochil-pravila-informirovaniya-o-somnitelnykh-sdelkakh-klientov

КАБМИН УЖЕСТОЧИЛ ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ О СОМНИТЕЛЬНЫХ СДЕЛКАХ КЛИЕНТОВ

 |  Legal.Report

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил обновленные правила о порядке передачи в Росфинмониторинг информации о сомнительных сделках для адвокатов, нотариусов, практикующих юристов, бухгалтеров и аудиторов. Последний раз правки вносились в документ в 2018 году.

Сомнительные сделки
Сомнительные сделки

Нововведения в основном касаются ужесточения требований к безопасности данных о сомнительных сделках или финансовых операциях клиентов. Так, правила теперь прямо запрещают разглашать третьим лицам факт передачи в Росфинмониторинг такой информации. А также обязывают обеспечить защиту данных в соответствии с российским законодательством. Адвокатам и нотариусам теперь надлежит только лично отправлять сообщения в Росфинмониторинг. Ранее они могли проинформировать службу через адвокатские и нотариальные палаты, заключившие соответствующие соглашения о взаимодействии.

Кроме того, в правилах впервые подробно разъясняется, как необходимо действовать при невозможности направления электронного сообщения через личный кабинет — до устранения неполадок. В таких случаях следует представить в Росфинмониторинг оптический или цифровой носитель информации с электронным сообщением и приложить сопроводительное письмо. Передать документы следует непосредственно в службу либо направить туда заказное письмо с уведомлением.

Как и прежде, в электронное сообщение включаются сведения, необходимые для идентификации клиента, о виде операции или сделки, об основании совершения, дата и сумма. А также сообщаются обстоятельства, послужившие основанием полагать, что сделка осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Денис Ешаков: икона «Святая Татьяна»

Денис Ешаков: икона «Святая Татьяна»

Герметизм

Герметизм

Двенадцать

Двенадцать

25 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

«День автомобилиста» — профессиональный праздник работников автомобильного транспорта, который отмечается в Российской Федерации ежегодно в...

ВСЕ ЗАЛОЖНИКИ В УКРАИНСКОМ ЛУЦКЕ ОСВОБОЖДЕНЫ / ALL THE HOSTAGES IN UKRAINIAN LUTSK ARE RELEASED

В украинском Луцке после непродолжительного штурма были освобождены заложники, которые больше 12 часов провели в...

Прибыль и скорость

Разница в три дня, а цена скачет примерно с 5274 до 8108 рублей, подсчитать выгоду...