КАБМИН УЖЕСТОЧИЛ ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ О СОМНИТЕЛЬНЫХ СДЕЛКАХ КЛИЕНТОВ

15 апреля 2021

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил обновленные правила о порядке передачи в Росфинмониторинг информации о сомнительных сделках для адвокатов, нотариусов, практикующих юристов, бухгалтеров и аудиторов. Последний раз правки вносились в документ в 2018 году.

Сомнительные сделки Фото: Данил Ешаков Сомнительные сделки

Нововведения в основном касаются ужесточения требований к безопасности данных о сомнительных сделках или финансовых операциях клиентов. Так, правила теперь прямо запрещают разглашать третьим лицам факт передачи в Росфинмониторинг такой информации. А также обязывают обеспечить защиту данных в соответствии с российским законодательством. Адвокатам и нотариусам теперь надлежит только лично отправлять сообщения в Росфинмониторинг. Ранее они могли проинформировать службу через адвокатские и нотариальные палаты, заключившие соответствующие соглашения о взаимодействии.

Кроме того, в правилах впервые подробно разъясняется, как необходимо действовать при невозможности направления электронного сообщения через личный кабинет — до устранения неполадок. В таких случаях следует представить в Росфинмониторинг оптический или цифровой носитель информации с электронным сообщением и приложить сопроводительное письмо. Передать документы следует непосредственно в службу либо направить туда заказное письмо с уведомлением.

Как и прежде, в электронное сообщение включаются сведения, необходимые для идентификации клиента, о виде операции или сделки, об основании совершения, дата и сумма. А также сообщаются обстоятельства, послужившие основанием полагать, что сделка осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Источник: Legal.Report

2019

Оставить комментарий

Обязательное заполнение под звёздочкой*. HTML код не допустим.
Отправляя этот комментарий вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных на нашем сайте

Ваш комментарий будет опубликован после проверки модератором!
АРКАДИЙ ПАСМАН: А ЖИЗНЬ КАЗАЛАСЬ БЕСКОНЕЧНОЙ
НОВОСТИ | КУЛЬТУРА

АРКАДИЙ ПАСМАН: А ЖИЗНЬ КАЗАЛАСЬ БЕСКОНЕЧНОЙ

В Новосибирске пройдет выставка «А жизнь казалась бесконечной». Она посвящена жизни и творчеству галериста Аркадия…

В МУЗЕЯХ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА СУПРЕМАТИЧЕСКИХ УКРАШЕНИЙ НАДИ ЛЕЖЕ
НОВОСТИ | КУЛЬТУРА

В МУЗЕЯХ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА СУПРЕМАТИЧЕСКИХ УКРАШЕНИЙ НАДИ ЛЕЖЕ

8 апреля в Парадном вестибюле Оружейной палаты состоялось открытие выставки «Супрематическое предвидение. Космос в украшениях…

БАЗОВЫЙ ГАРДЕРОБ ДЛЯ МУЖЧИН В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА
РОСКОШЬ | ГАРДЕРОБ

БАЗОВЫЙ ГАРДЕРОБ ДЛЯ МУЖЧИН В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020 ГОДА

Мужской гардероб в зимний период времени: на что обратить свое внимание в тенденциях моды?