Версия для печати! URL: https://laikainfo.com/market/business/item/1671-kabmin-uzhestochil-pravila-informirovaniya-o-somnitelnykh-sdelkakh-klientov

КАБМИН УЖЕСТОЧИЛ ПРАВИЛА ИНФОРМИРОВАНИЯ О СОМНИТЕЛЬНЫХ СДЕЛКАХ КЛИЕНТОВ

 |  Legal.Report

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил обновленные правила о порядке передачи в Росфинмониторинг информации о сомнительных сделках для адвокатов, нотариусов, практикующих юристов, бухгалтеров и аудиторов. Последний раз правки вносились в документ в 2018 году.

Сомнительные сделки
Сомнительные сделки

Нововведения в основном касаются ужесточения требований к безопасности данных о сомнительных сделках или финансовых операциях клиентов. Так, правила теперь прямо запрещают разглашать третьим лицам факт передачи в Росфинмониторинг такой информации. А также обязывают обеспечить защиту данных в соответствии с российским законодательством. Адвокатам и нотариусам теперь надлежит только лично отправлять сообщения в Росфинмониторинг. Ранее они могли проинформировать службу через адвокатские и нотариальные палаты, заключившие соответствующие соглашения о взаимодействии.

Кроме того, в правилах впервые подробно разъясняется, как необходимо действовать при невозможности направления электронного сообщения через личный кабинет — до устранения неполадок. В таких случаях следует представить в Росфинмониторинг оптический или цифровой носитель информации с электронным сообщением и приложить сопроводительное письмо. Передать документы следует непосредственно в службу либо направить туда заказное письмо с уведомлением.

Как и прежде, в электронное сообщение включаются сведения, необходимые для идентификации клиента, о виде операции или сделки, об основании совершения, дата и сумма. А также сообщаются обстоятельства, послужившие основанием полагать, что сделка осуществляется или может быть осуществлена в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Герметизм

Герметизм

Двенадцать

Двенадцать

Поле

Поле

И ЭТО МАЙ: ЕВРОПЕЙЦЫ В ШОКЕ ОТ ФУТБОЛА НА СНЕГУ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

Иностранцев шокировал недавний матч "Сахалин" — "Сокол", который прошел на заснеженном футбольном поле в Южно-Сахалинске...

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОТИВОКОРОНАВИРУСНЫХ ВАКЦИН

В прошлом году мы боялись заболеть ковидом и ждали появления вакцины, в этом — переживаем...

УБИЙСТВО НА РЕКЕ ЧИК

На участке реки Чик между одноименной деревней и селом Катково был обнаружен труп мужчины. Инцидент...